Loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) , loi fédérale américaine ciblant le crime organisé et la criminalité en col blanc. Depuis sa promulgation en 1970, elle a été largement utilisée et avec succès pour poursuivre des milliers d'individus et d'organisations aux États-Unis.

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Faisant partie de la loi de 1970 sur le contrôle du crime organisé, la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO) rend illégal l'acquisition, l'exploitation ou la perception de revenus d'une entreprise par le biais d'un modèle d'activité de racket. Axé sur les activités criminelles organisées en cours, le principe sous-jacent du RICO est de prouver et d'interdire un ensemble de crimes commis par le biais d'une «entreprise», que la loi définit comme «tout individu, partenariat, société, association ou autre entité juridique, et union ou groupe d'individus associés de fait mais pas une personne morale. »

Sous RICO, c'est un crime pour un individu d'appartenir à une «entreprise» qui est impliquée dans un schéma de racket, même si le racket a été commis par d'autres membres. Plus précisément, la section 1962 du RICO interdit à «toute personne»: (a) d'utiliser les revenus provenant d'un modèle d'activité de racket ou du recouvrement d'une dette illégale pour acquérir un intérêt dans une entreprise affectant le commerce interétatique; (b) l'acquisition ou le maintien, par le biais d'une activité de racket ou par le recouvrement d'une créance illégale, d'un intérêt dans une entreprise affectant le commerce interétatique; (c) la conduite ou la participation à la conduite des affaires d'une entreprise affectant le commerce interétatique par le biais d'une activité de racket ou par le recouvrement d'une dette illégale; ou (d) complot pour participer à l'une de ces activités.

Pour qu'un individu ou une organisation soit reconnu coupable de racket en vertu du RICO, il doit y avoir la preuve d'un «modèle» d'infractions illégales, que RICO définit comme la commission d'au moins deux infractions pénales identifiées sur une période de 10 ans. RICO définit le racket d'une manière extrêmement large et comprend de nombreuses infractions qui ne violent pas normalement les lois fédérales, telles que tout acte ou menace impliquant un meurtre, un enlèvement, un jeu, un incendie criminel, un vol, la corruption, l'extorsion ou le trafic de stupéfiants ou d'autres drogues dangereuses.

En outre, le RICO énumère de nombreuses infractions fédérales que la loi définit comme du racket: corruption, corruption sportive, contrefaçon, détournement de fonds syndicaux, usurpation de prêt, fraude postale, fraude électronique, obstruction à la justice, trafic de cigarettes de contrebande, prostitution et traite des personnes. , fraude à la faillite, infractions en matière de drogue et obscénité Tant que «l'activité de racket» est «punissable» ou «mise en accusation» en vertu d'une loi pénale applicable, l'accusation de fond RICO est disponible.

RICO crée des infractions et des peines au-delà de celles prescrites pour des infractions pénales spécifiques pour les personnes impliquées dans une entreprise illégale en cours qui se livre au racket. Les sanctions pénales maximales pour violation du RICO comprennent une amende de 25 000 $ et une peine d'emprisonnement de 20 ans. Ces sanctions s'ajoutent aux sanctions pénales résultant de deux ou plusieurs infractions de fond que l'individu ou l'organisation a commises au cours de la période de 10 ans. En plus des sanctions pénales, il existe des dispositions de confiscation obligeant les contrevenants à confisquer toute entreprise ou propriété dérivée de leurs infractions illégales.

Parallèlement aux actions pénales, RICO permet aux plaignants privés et au gouvernement de demander réparation dans le cadre d'une action civile. En effet, l'aspect le plus controversé de RICO est peut-être que le gouvernement peut saisir et confisquer ce qu'il considère comme le produit du crime par le biais des tribunaux civils. RICO permet au gouvernement ou à un citoyen privé d'engager une action civile demandant au tribunal d'ordonner la confiscation des biens, d'imposer des sanctions ou de fournir une injonction contre une personne ou une organisation impliquée dans un «schéma de racket». Les dispositions relatives à l'action civile du RICO peuvent: forcer un défendeur à renoncer à tout intérêt dans la propriété, empêcher un défendeur de s'engager dans certaines activités ou investissements futurs, ou dissoudre ou réorganiser une entreprise.Ces sanctions visaient à s'attaquer aux racines économiques et à l'infrastructure organisationnelle des complots criminels en cours.

En ce qui concerne la confiscation des biens, l'État peut saisir des biens sans préavis lors d'un ex parteapplication de la cause probable que le bien est associé à une activité criminelle. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de porter des accusations criminelles contre un défendeur. Contrairement aux poursuites pénales, où le fardeau de la preuve est hors de tout doute raisonnable, seule la norme de preuve la moins élevée - la prépondérance des probabilités - est exigée en vertu des dispositions civiles du RICO. L'attrait de cette approche est que le fardeau de la preuve est transféré au défendeur, qui doit prouver que les biens ont été acquis par des moyens légitimes. Les injonctions civiles RICO peuvent interdire à des individus de posséder ou de s'impliquer dans certaines entreprises ou activités légitimes ou illégitimes. De plus, en cas de succès, la victime peut être en mesure de récupérer le triple des dommages-intérêts (c'est-à-dire que le défendeur doit payer au demandeur trois fois le montant des dommages-intérêts, ainsi que les frais juridiques,déterminées par le tribunal).

Bien qu'il ait fallu un certain temps aux procureurs fédéraux pour bien comprendre et intégrer le RICO dans leur éventail d'outils de poursuite, la loi a été de plus en plus utilisée et a remporté beaucoup de succès. En 1990, plus de 1 000 personnalités majeures et mineures du crime organisé avaient été condamnées et condamnées à de longues peines de prison en vertu du RICO. Elle s'est avérée particulièrement utile dans la poursuite des hauts dirigeants des réseaux du crime organisé qui, étant loin des actes criminels individuels perpétrés par des membres de rang inférieur, étaient auparavant hors de portée des procureurs.

Bien que le but initial du RICO était de lutter contre le crime organisé, le libellé général du statut du RICO signifie que les dispositions pénales et civiles du RICO ont été appliquées à une variété d'infractions et d'accusés et pas seulement à ceux généralement associés au crime organisé. Parmi les autres accusés de RICO figuraient des manifestants anti-obscénités, des propriétaires de vidéos et de librairies pour adultes, des institutions financières, des politiciens, des médecins et des agents des forces de l'ordre.

Les affaires judiciaires ont également élargi la portée de RICO. Dans Sedima, SPRL c. Imrex Co. (1985), la Cour suprême des États-Unis a conclu que RICO ne se limitait pas au crime organisé mais pouvait s'appliquer aux entreprises commerciales légitimes. La société belge Sedima a intenté une action contre son rival Imrex devant un tribunal de district américain en 1982, alléguant qu'Imrex avait gonflé ses prix d'achat et ses coûts en préparant des bons de commande et des notes de crédit frauduleux. L'action a été initialement rejetée par le tribunal inférieur au motif qu'aucune lésion de la RICO ne s'est produite, et la décision du tribunal a été confirmée en appel.

Cependant, la Cour suprême a infirmé la décision d'appel, élargissant considérablement la portée de RICO et entamant une pléthore de poursuites civiles et pénales impliquant des entreprises légitimes. À la suite de cette décision, le gouvernement a de plus en plus utilisé RICO pour poursuivre les crimes en col blanc et les entreprises, ainsi que les pratiques commerciales déloyales, commis par des entreprises légitimes non associées à des groupes du crime organisé.